Главный специалист по санкционным рискам

Обязанности:

• Реализация требований к системе управления санкционными рисками в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ, Банка России, иных Регуляторов.
• Разработка и поддержание в актуальном состоянии внутренних документов Банка по управлению санкционными рисками.
• Сбор и своевременное обновление информации о санкционных списках.
• Проведение последующего контроля корректности загрузки и обновления информации в АБС Банка.
• Проведение проверок клиентов, контрагентов (контролирующих их лиц) на предмет совпадения с санкционными списками. Проведение последующего контроля проведенных платежей.
• Формирование технических заданий в рамках деятельности СУСР (в т.ч. с целью автоматической загрузки списков в АБС Банка), осуществление контроля их реализации.
• Формирование отчетности в рамках требований Указания Банка России от 15.01.2024 N 6670-У.
• Контроль своевременности и полноты исполнения ответственными подразделениями поставленных СУСР задач;
• Осуществление проверки проектов внутренних документов и анализа внедряемых банковских продуктов с целью выявления факторов рисков (в части функциональных обязанностей СУСР), составление заключений по результатам таких проверок.

Требования:

• Высшее экономическое желательно.
• Знание АБС Банка, умение ориентироваться в банковских процессах, проводках, знание структуры банковских счетов (в соответствии с Положением Банка России № 809-П).
• Умение различать виды платежных документов (платежное поручение, swift и т.д.).
• Ориентирование в учредительных документах ЮЛ.
• Опыт работы с законодательными актами (изучение/понимание).
• Умение работать с «Консультант+», анализ большого объема информации, умение работать в режиме многозадачности.
  Опыт работы с тех. задачами (процесс от формирования до реализации ДИТ).
  Уверенный пользователь MS Excel , Word

• Оклад 80 000р. + квартальные премии + годовая премия + ДР банка.
• Льготные условия на приобретение жилья.
• График 5/2 с 09:00 до 18:00.
• Корпоративное обучение.
• Карьерный рост.