Специалист по ПОД/ФТ

Специалист по ПОД/ФТ в Банк

Основные задачи:

Осуществление полного комплекса действий по соблюдение требований законодательства Российской Федерации, включая нормативных актов Банка России, установленных в отношении кредитных организаций в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ, в том числе:

· Организация и реализация Программы Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ по выявлению в деятельности клиентов ДО Банка операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма;

· Осуществление идентификации и обновления сведений о клиентах, представителях, бенефициарных владельцах, выгодоприобретателях в соответствии с Правилами ПОД/ФТ/ФРОМУ, а также осуществление контроля за фиксацией указанных сведений в клиентском справочнике Банка. Осуществление комплексной проверки деятельности юридических лиц;

· Разработка и актуализация внутренних документов Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

· Осуществление анализа и оценки комплаенс-рисков в части ПОД/ФТ/ФРОМУ во вновь создаваемых продуктах и услугах Банка; разработка мер по минимизации риска в продуктах и услугах Банка;

· Разработка и актуализация материалов по обучению, а также тестов для проверки знаний работников Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ. Проведение обучения и проверки знаний работников ДО Банка по ПОД/ФТ/ФРОМУ;

· Работа совместно с другими подразделениями Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

· Проведение контрольных процедур за исполнением Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, ЦПВК;

· Подготовка и участие в разработке и согласовании ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга, иных уполномоченных органов;

· Участие в формировании отчетов о результатах реализации Правил ПОД/ФТ/ФРОМУ, рекомендуемых мерах по улучшению системы внутреннего контроля в части ПОД/ФТ/ФРОМУ;

· Участие в автоматизации процессов по финансовому мониторингу.

Осуществление полного комплекса действий по соблюдению требований законодательства Российской Федерации по CRS/FATCA, в том числе:

· Разработка, внедрение и актуализация внутренних документов ДО Банка в целях CRS/FATCA

· Осуществление анализа информации, полученной в рамках идентификации клиентов, представителей, бенефициарных владельцев, выгодоприобретателей, с целью выявления среди них налоговых нерезидентов, а также фиксация указанных сведений в клиентском справочнике Банка.

· Формирование и направление отчетности в уполномоченный орган.

Необходимые компетенции:

· Высшее юридическое или экономическое образование.

· Опыт работы с аналогичным функционалом от 2х лет.

· Опыт работы в АБС «Ва-Банк».

· Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, бухгалтерского учета банковских операций, банковского и налогового законодательства в объеме достаточном для осуществления основных задач.

· Умение применять на практике законодательные акты Российской Федерации и нормативные акты Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ.