Специалист / Менеджер в Управлении финансового мониторинга

Основной функционал:

- Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и сомнительных операций;

- Анализ деятельности клиентов, написание мотивированных суждений;

- Направление сведений в уполномоченный орган в соответствии с Положением 5861-У, Положением 600-П, Приказом Росфинмониторинга от 16.07.2020 N 171;

- Осуществление информационного обмена с Банком России в соответствии с положением № 639-П;

- Направление запросов клиентам, анализ представленных клиентами документов;

- Консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Деловая переписка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;

- Участие в разработке внутренних документов Банка по вопросам реализации норм законодательства и нормативных документов Банка России по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Требования:

- Высшее экономическое или юридическое образование

- Опыт работы в отделе ПОД/ФТ не менее 3-х лет

- Знание законодательства в области ПОД/ФТ/ФРОМУ

- Знание английского языка (intermediate)

- Знание операционной системы Диасофт (желательно)

Условия:

- Формат работы full-time офис, Москва Сити

- Конкурентная заработная плата

- Корпоративные скидки у компаний-партнеров

- Профессиональное обучение и развитие

- Добровольное медицинское страхование сотрудника и несовершеннолетних членов семьи, страхование жизни и здоровья