Специалист отдела ПОД/ФТ

Добрый день! Мы компания PayLink.kz являемся платежной организацией. Основное направление нашей компании - предоставление услуг интернет эквайринга для МСБ (b2b).

В PayLink.kz мы не просто следуем за трендами - мы их создаем. Наша компания быстро набирает обороты благодаря своему духу инноваций и желанию изменить существующие стандарты. Мы ищем талантливых и амбициозных людей, которые готовы принять вызов и вместе с нами перевернуть представление о финансовых услугах в Казахстане.

Сейчас мы в поиске Специалиста отдела ПОД/ФТ.

Чем Вам предстоит заниматься:

• Разрабатывать и актуализировать правила внутреннего контроля, контролировать их исполнение, уведомлять о выявленных нарушениях, готовить отчетность о результатах реализации правил;
• Уведомлять уполномоченные органы по фин. в соответствии с законодательством РК о ПОД/ФТ;
• Предоставлять в уполномоченный орган по фин. мониторингу информацию, сведения и документы о клиентах и о совершаемых ими операциях в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;
• Принимать решения о признании операций клиентов в качестве подозрительных и направлять сообщения в уполномоченный орган по фин. мониторингу;
• Согласовывать решения об отказе в проведении операций клиентов и расторжении деловых отношений с клиентами, в случаях и порядке, предусмотренных Законом о ПОД/ФТ;
• Разрабатывать и внедрять регламенты комплаенс контроля, в том числе регламент реагирования на инциденты;
• Разрабатывать и внедрять СУР (система управление рисками);
• Обучать сотрудников;
• Работать с запросами от финансовых регуляторов, в том числе НБ РК.

Что мы ожидаем от Вас:

• Высшие юридическое образование;
• Аналогичный опыт работы;
• Действующий сертификат специалиста ПОД/ФТ;
• Желателен опыт работы в платежных организациях и/или МФО;
• Знание государственного языка (желательно).

Что мы предлагаем:

• Официальное трудоустройство в устойчивую на рынке компанию;
• Оплачиваемый отпуск 24 календарных дня;
• Гибкий режим работы в рамках офиса (8:00-17:00; 9:00-18:00; 10:00-19:00);
• Комфортный офис в центре города (БЦ Almaty Towers) с красивым видом на горы;
• Свободный дресс код;
• Интересные проекты, дружный коллектив;
• Мини-спорт зал, массажное кресло, кофе-машина и др.;
• Корпоративные мероприятия, тимбилдинги!

Если вы ищете возможность присоединиться к успешной и динамично развивающейся компании, где ваш вклад будет важным, и вы готовы к новым вызовам, откликайтесь на нашу вакансию. Мы будем рады рассмотреть вашу кандидатуру.