Compliance Manager

ТОО PAYPLUS - международная fintech-компания. Мы создали и развиваем платежную систему для любого бизнеса.

Клиенты ТОО PAYPLUS – интернет-магазины, маркетплейсы, банки, страховые компании, благотворительные организации и любые другие компании с платежными операциями в интернете. Среди наших особенностей, как платежного сервис-провайдера, — возможности создания кастомных решений и работа по client care принципу на каждом этапе взаимодействия с клиентом, от запроса на подключение до интеграции и сопровождения транзакций.

Но мы не планируем останавливаться на достигнутом и продолжаем путь to the moon. Как у нас это выходит? Мы делаем это в команде звезд. Что сейчас мы в поиске еще одной — Комплаенс-менеджера.

А вот и твои будущие задачи:

• Разработка комплекса мер по контролю комплаенс-рисков и осуществлению программ AML в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
• Проведение расследований возможных нарушений политики по управлению комплаенс-риском и обращение за консультацией к работникам Компании;
• Осуществление регулярного контроля и мониторинга комплаенс-функций и комплаенс-рисков, связанных с соответствием внешним и внутренним регулирующим документам, в том числе кодексу корпоративного управления, с выяснением причин несоответствия;
• Осуществление мониторинга неофициальной информации от внешних и внутренних источников, в случае необходимости организация служебного расследования;
• Внедрение и обеспечение соблюдения политики управления комплаенс-риском, в том числе управления рисками преднамеренного или непреднамеренного вовлечения Компании в процессы легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма или иную преступную деятельность;
• Обучение и обеспечение отражения порядка взаимодействия и обмена информацией между структурными подразделениями в рамках управления комплаенс-риском;
• Принятие мер по предотвращению легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма;
• Осуществление методологической работы по разработке внутренних документов Компании, связанных с обеспечением процедур по AML, а также процедур, направленных на реализацию политики по управлению комплаенс-рисками;
• Обеспечение полноты и своевременности предоставления в Комитет по финансовому мониторингу Республики Казахстан сведений и информации, подлежащих финансовому мониторингу, а также других сведений, предусмотренных законодательством Республики Казахстан по AML;
• Осуществление на ежегодной основе проверки эффективности программы управления рисками, связанными с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, и финансированием терроризма, и предоставление отчета Правлению и Совету директоров Компании;
• Обеспечение полного документирования каждого факта проверки, расследования и оформление заключения по результатам проверок/расследований, отражающих все вопросы, изученные в ходе проверки/расследования, выявленные недостатки и нарушения, рекомендации по их устранению;
• Изучение и анализ поступивших в Компанию жалоб клиентов, предоставление по ним информации Правлению Компании в порядке и сроки, предусмотренные внутренним документом Компании;
• Проведение работы по применению в Компании требовании Закона Соединенных Штатов Америки "О налогообложении иностранных счетов" (FATCA);
• Ведение и размещение реестра аффилиированных лиц Компании на интернет-ресурсе Депозитария финансовой отчетности в порядке, установленном законодательством Республики Казахстан;
• Ведение реестра лиц, связанных с Компанией особыми отношениями, в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан;
• Ведение списка инсайдеров в соответствии с требованиями законодательства Республики Казахстан и внутренних документов Компании.
• Проверка Партнеров Компании на предмет соблюдения требований и условий, указанных в данном перечне.

Для данной роли важно:

• Стаж работы в платежных организациях/ банковской сфере не менее 2-х лет;
• Наличие сертификата;
• Наличие высшего экономического или юридического образования.

Что значит быть частью команды ТОО PAYPLUS:

• График работы с 09:00-18:00 Офисный или гибридный формат работы - понедельник/среда/пятница;

• Мы предоставляем все необходимые ресурсы для работы (техника, подписки на необходимые сервисы и все, что улучшит твою эффективность);

• Обеспечиваем комфортным рабочим местом;

• Health care;

• Официальное трудоустройство с первого дня работы;

• Предоставляем 24 календарных дня оплачиваемого отпуска;

• Оплачиваем больничные в полном объеме.

Принцип client care действует и во внутренней корпоративной культуре компании: мы поддерживаем друг друга и всячески способствуем реализации и профессиональному росту коллег. Заботимся о здоровье коллег и проводим Дни Здоровья (выездные команды врачей, которые могут проконсультировать и провести общие анализы).

Обучение и развитие. Мы регулярно участвуем в топовых международных fintech, e-commerce, crypto-конференциях, встречах. Так что вместе с нами ты будешь на волне современных тенденций fin-tech. Мы оплачиваем обучение (курсы, тренинги, семинары) для профессионального роста и развития команды.

Поддерживаем изучение английского языка. У нас короткий recruiting flow – нанимаем после 2 собеседований.

Хотели бы менять рынок вместе с нами? Отправляйте свое CV