Ведущий специалист по мониторингу и противодействию мошенничеству

• Обеспечение предотвращения рисков сотрудничества/допуска каких-либо мошеннических платежей с нежелательными для банка клиентами на стадии их идентификации.

• Организация и контроль законности предоставления банковских документов государственным контролирующим органам.

• Анализ заявок на розничные кредитные продукты, имеющих просроченную задолженность.

• Управление, координация и контроль деятельности по выявлению случаев мошенничества в Банке, а также по антимошенническим системам.

• Взаимодействие и обмен информацией с риск менеджерами сторонних кредитных организаций.

• Информационный обмен с Банком России (ФинЦЕРТ), в соответствии с требованием ФЗ №161.

• Обработка платежей Faktura ЦФТ, Skeeper.

• Проверка полученной информации в соответствии с договором между клиентом участника СБП и участником СБП.

• Проведение оценки рисков/разработка/дополнение/внедрение в Банке порядков /процедур, направленных на снижение риска мошенничества.

• Своевременная проверка и принятие обоснованного решения по сотрудничеству с компаниями и партнерами занимающимися антимошенническим мониторингом.

• Опыт работы в подразделении по противодействию мошенничеству от трех лет;

• Знание всех этапов кредитного цикла, платежных систем, дистанционного банковского обслуживания;

• Знание основных норм действующего законодательства о банковской деятельности в РФ, нормативных актов Банка России в области мониторинга мошеннических действий, внутрибанковских инструкций и положений в части, относящейся к дистанционному банковскому обслуживанию;

• Навыки работы с базами данных на уровне уверенного пользователя, навыки работы с IT системами: Microsoft CRM, SME Collector. информационными Интернет ресурсами (СПАРК, НБКИ), электронный банк Faktura ЦФТ (SME Digitale, системы Фрамос), антимошенническими системами.

• Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
• Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
• Возможность профессионального роста и развития;
• Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
• Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
• Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
• Место работы: м. Китай-город, Петроверигский д.2
• График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
• Условия оплаты обсуждаются индивидуально.

Отправляя резюме на данную вакансию, Вы тем самым подтверждаете, что:

1. Даете согласие на обработку АО «Банк Интеза», зарегистрированному по адресу: 101000, г. Москва, Петроверигский переулок, д.2 (далее –Банк), Ваших персональных данных, содержащихся в данном резюме, для целей возможного трудоустройства в Банке по данной вакансии, а также для формирования кадрового резерва Банка и рассмотрения Вашей кандидатуры на другие открытые или открываемые в будущем вакансии Банка;
2. Ознакомлены с Положением о внешнем кадровом резерве, размещенном на сайте Банка;
3. Действуете при этом в своей воле и в своем интересе.