Ведущий специалист по финансовому мониторингу (обязательный контроль)
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: -
Выявление операций, подлежащих обязательному контролю;
- Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю;
- Формирование отчетов по операциям, подлежащим направлению в Росфинмониторинг;
- Направление сведений по отказам в совершении операций, открытии банковских счетов;
- Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.
Требования:
- Высшее образование;
- Опыт работы более 1 года в направлении обязательного контроля;
- Знание законодательства ПОД/ФТ, аналитическое мышление.
- Внутрикорпоративная культура, наполненная традициями;
- Участие в инновационных, амбициозных проектах и задачах;
- Возможность профессионального роста и развития;
- Трудоустройство в полном соответствии с ТК РФ;
- Добровольное медицинское страхование согласно внутренней Политике Банка;
- Корпоративные скидки на товары и услуги партнеров в городах присутствия;
- Место работы: Краснодар, ул. Пушкина, д. 44;
- График работы: пятидневная рабочая неделя в офисе Банка (пн-чт с 9:00 до 18:00, в пятницу с 9:00 до 16:45);
- Условия оплаты обсуждаются индивидуально.
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
сегодня,
Краснодар
Похожие вакансии
Что говорят сотрудники
Старший специалист отдела финансового мониторинга
Москва,
апрель 2024
Что нравится
Все, возможность работать на удаленке, расположение от дома …
Что можно улучшить
Заработная плата, условия труда, социальный пакет, я не знаю что еще написать)))
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 114 отзывов
86%
Своевременная оплата труда
73%
Наличие кухни, места для обеда
61%
Оплата больничного
56%
Медицинское страхование
46%
Удобное расположение работы
23%
Корпоративные мероприятия
18%
Профессиональное обучение
13%
Удаленная работа
12%
Система наставничества
10%
Место для парковки
5%
Гибкий рабочий график
5%
Оплата транспортных расходов
5%
Корпоративный транспорт
5%
Оплата мобильной связи
Похожие вакансии
Главный специалист Операционного отдела (в банк)
до 50 000 ₽