Начальник отдела финансового мониторинга

Актуализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ (иных внутренних нормативных документов в данном направлении) в соответствии с действующим законодательством и нормативными актами Банка России, а также с учетом специфики деятельности и стратегии развития кредитной организации

Реализация ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ в рамках Банка; осуществление контроля (последконтроля) реализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ

Формирование и представление сведений в уполномоченный орган об операциях, подлежащих обязательному контролю, фактах отказа от заключения договора банковского счета (вклада) и отказа от выполнении распоряжении клиента об осуществлении операции с денежными средствами или иным имуществом в форме отчетов в виде формализованных электронным сообщений; ответы на запросы/письма уполномоченного органа, а также иных надзорных органов в рамках ПОД/ФТ/ФРОМУ

Обработка массивов ФЭС и квитанций РФМ, подготовка внутренних отчетов для информирования органов управления/ подразделений внутреннего контроля по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

Проведение обучения сотрудников Банка в области ПОД/ФТ/ФРОМУ, консультирование сотрудников, а также проверка знаний в данной области. Регулярное обновление программы обучения по ПОД/ФТ/ФРОМУ.

Проведение мероприятий по выявлению в деятельности клиентов операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ОД/ФТ (комплексный анализ финансово-хозяйственной деятельности клиентов, специфики и характера совершаемых операций, правовая экспертиза (анализ) документации, предоставляемой клиентами в целях исключения вовлечения кредитной организации в подозрительные (сомнительные) операции (сделки)

Высшее юридическое или экономическое

Уверенный пользователь ПК (знание основ автоматизации процессов и алгоритмов обработки информации, ввода данных и задач (в частности, создание, изменение и запуск макросов на базе Excel)

Наличие сертификатов о повышении квалификации в сфере ПОД/ФТ (в течение последнего календарного года)