Комплаенс специалист

ОсОО "Грин Телеком Сервис" приглашает комплаенс-специалиста для обеспечения соблюдения внутренней политики и внешних нормативных требований. Основные задачи включают проведение проверок, оценку рисков и разработку мер по минимизации юридических и регуляторных нарушений.

• Проведение проверки клиентов и их бенефициарных владельцев, а также анализ и мониторинг их операций с целью выявления подозрительных действий, связанных с ФТД/ЛПД и другой незаконной деятельностью.
• Подготовка и передача информации в государственные органы КР в соответствии с требованиями законодательства по ПФТД/ЛПД.
• Контроль работы сотрудников подразделений Банка для выявления нарушений и рисков, связанных с ФТД/ЛПД.
• Поддержка в подготовке квартальных отчетов для руководства компании и другой необходимой отчетности для ГСФР КР.
• е другой необходимой отчетности ГСФР КР

• Высшее образование в области экономики или права.
• Опыт работы в сфере комплаенс-контроля не менее 1 года.
• Знание английского языка будет преимуществом.
• Уверенные навыки работы с программами и формулами Excel, умение обрабатывать большие объемы данных в таблицах.
• Понимание контрольных и бизнес-процессов финансовых компаний, внутренних регламентов и процедур, а также знание законодательства, регулирующего финансовую деятельность в части ПФТД/ЛПД.

• Трудоустройство согласно ТК КР.
• График работы 5/2, с 9.00 до 18.00.
• Стабильная конкурентоспособная зарплата.
• Современный офис в центре города.
• Возможность карьерного роста и профессионального развития.
  
  Если Вы дочитали требования и описание вакансии до конца, то напишите нам в чате ответ на вопрос:
  Чему равно 3+3?