Ведущий Комплаенс Специалист
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
FINCA Bank - относящийся к международной сети банков и присутствием в 24х странах мира находится в поисках "Ведущего комплаенс специалиста" в Головной офис.
Мы предлагаем своим сотрудникам полный социальный пакет, супер лояльное руководство, медицинскую страховку, онлайн тренировки с фитнес коучем, психологическую поддержку у дипломированных психологов, возможность получения международного опыта, ведь наш головной офис находится в США, всесторонняя поддержка и, конечно же, дружный коллектив и экологичный микроклимат.
Чем Вам необходимо будет заниматься:
- Предоставление ежедневных отчетов в ГСФР в соответствии с Законом «О ПОД/ФТЭ» и
требованиями ГСФР и внутренними требованиями Банка; - Оказание консультативной помощи сотрудникам ЗАО «ФИНКА Банк», по вопросам
ПОД/ФТЭ и обеспечению соответствия требованиям ПОД/ФТЭ в пределах своей
компетенции; - Обучение сотрудников ЗАО «ФИНКА Банк», которые участвуют в реализации политики по
ПОД/ФТЭ; - Проведение расследования в отношении необычных и подозрительных операций;
- Мониторинг счетов клиентов, отнесенных к высокому риску отмывания доходов,
полученных преступным путем и финансированию терроризма. Подготовка, обработка и
анализ ответов на запросы по результатам проводимого мониторинга; - Осуществление контроля над процессом ПФТД/ЛПД;
- Рассмотрение и анализ рисков ПФТД/ЛПД;
- Своевременная подготовка отчетов по направлению ПФТД/ЛПД.
- Высшее экономическое или юридическое образование;
- Опыт работы в банковской системе не менее 3-х лет, в том числе по данному
направлению не менее 1-го года; - Отличные знания банковского законодательства, законодательства по ПОД/ФТЭ и НПА
НБКР в сфере ПОД/ФТЭ; - Отличное знание кыргызского, русского языков; знание английского является
преимуществом; - Отличные навыки работы на компьютере (MS Office);
- Знать нормативные документы, регламентирующие функциональные обязанности;
- Готовность выезжать в командировки;
- Соблюдать требования законодательства Кыргызской Республики и нормативных актов ЗАО «ФИНКА Банк».
- Оформление в соответствии ТК КР;
- Стабильную заработную плату (дважды в месяц);
- Интересные и амбициозные задачи;
- Получение опыта от ведущих отечественных экспертов;
- Возможность непрерывного совершенствования и развития профессиональных навыков.
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
19 сентября 2024,
Бишкек
Похожие вакансии
Комплаенс-офицер
Гарантийный фонд