Менеджер по комплаенс (с функционалом KYC и проверкой контрагентов)

Описание роли:

Менеджер по комплаенс отвечает за обеспечение соответствия политики компании требованиям законодательства и внутренним нормативам, а также за проведение проверки надежности клиентов и контрагентов (KYC и комплаенс-чек). Специалист контролирует процессы идентификации, верификации и анализа данных, а также обеспечивает мониторинг деловой репутации контрагентов, оценивая риски партнерских отношений.

Обязанности:

1. Процедуры KYC (Know Your Client):
- Проведение идентификации и верификации клиентов компании в соответствии с регламентом KYC и требованиями законодательства.
- Сбор, анализ и обработка информации о клиентах для оценки их благонадежности, мониторинг их деловой активности и выявление потенциальных рисков.
- Составление и ведение профилей клиентов, поддержание актуальности данных и регулярное обновление информации.

2. Проверка контрагентов (комплаенс-чек):
- Анализ деловой репутации и финансового состояния контрагентов для минимизации риска мошенничества и коррупции.
- Осуществление комплексной проверки с использованием открытых данных, специализированных систем мониторинга и баз данных.
- Оценка соответствия контрагентов требованиям законодательства и внутренним стандартам компании.

3. Разработка и внедрение процедур комплаенс:
- Подготовка внутренних регламентов, стандартов KYC и проверки контрагентов, их внедрение и контроль соблюдения.

4. Анализ и отчетность:
- Подготовка отчетов по результатам проверки контрагентов и клиентов, документирование и предоставление результатов руководству.
- Участие в анализе и улучшении комплаенс-процессов на основе отчетов и анализа данных.

Требования:

- Высшее образование в сфере права, экономики или финансов.
- Опыт работы в области комплаенса, KYC, проверки контрагентов от 5 лет.
- Знание законодательства в области комплаенса.
- Уверенное владение системами мониторинга и аналитическими инструментами.

Навыки и компетенции:

- Аналитическое мышление, умение работать с большими объемами данных.
- Внимательность к деталям, знание нормативных стандартов.
- Коммуникационные навыки для взаимодействия с подразделениями компании.

Условия:

• Конкурентоспособный уровень компенсации
• Работа в бизнес-центре класса А.