Ведущий экономист (Отдел контроля региональных филиалов)

Обязанности:

• Принимать решения по совпадениям сведений о клиентах, их представителях, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах, участниках расчётной операции с Перечнем экстремистов, Перечнем ФРОМУ, Перечнем ООН, решениями Межведомственной комиссии по противодействию финансированию терроризма;

• Обеспечивать онлайн-контроль расчётных документов по операциям, в отношении участников которых выявлены совпадения с организацией либо лицом, причастным к экстремистской деятельности, терроризм;

• Осуществлять оценку и пересмотр уровня риска клиентов - юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, физических лиц;

• Осуществлять контрольные мероприятия за реализацией программы идентификации клиентов, их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев;

• Подготовка материалов по запросам Банка России в рамках компетенции Подразделения.

Требования:

• Высшее образование (экономическое или юридическое);
• Владение ПК:

  АБС «ЦФТ-Банк» (желательно), Lotus Notes (желательно), Уверенный пользователь MS Office: Word, Internet, Excel (работа с массивами данных).

  Программы: Консультант, Гарант;

• Квалификационные требования, установленные Указанием ЦБ РФ №1486-У от 09.08.2004 г., а именно: высшее образование и опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года.

  Знания клиентской части Плана счетов кредитной организации, видов наличных и безналичных операций, операций с пластиковыми картами, способов дистанционного доступа к счетам;
• Знание законодательства в области ПОД/ФТ;
• Умение работать в режиме многозадачности, внимательность, ответственность, усидчивость, умение анализировать информацию, стрессоустойчивость, обучаемость, неконфликтность.

Условия:

• Оформление по ТК РФ;
• Работа в крупном Банке ТОП-5;
• График работы - стандартный, сокращённый рабочий день в пятницу до 16:45;
• ДМС после испытательного срока;
• Льготные финансовые продукты, в том числе льготное страхование, при выезде за рубеж;
• Льготное кредитование для сотрудников банка;
• Возможность пользоваться скидками в компаниях-партнерах (детские лагеря, дома отдыхов, туроператоры, салоны красоты, рестораны и кафе, экскурсии и т.д).