Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций

От 3 до 6 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

анализ и выявление операций клиентов ЮЛ и ИП на предмет их подозрительности;
знание действующего законодательства в сфере ПОД/ФТ;
анализ транзакционной активности резидентов и нерезидентов – ЮЛ Анализ операций клиентов ЮЛ и ИП, отнесенных к среднему и высокому уровню риска ЗСК (Знай своего клиента, платформа ЦБ РФ);
подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
подготовка ответов на запросы надзорных органов;
подготовка аналитических отчетов;
консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.

Требования:

высшее законченное образование
опыт работы не менее двух лет в сфере ПОД/ФТ;
общая теория банковского дела;
навыки работы с большими массивами данных;
знание форматов отправки обязательной отчетности в УО;
знание MS Excel, Word, Power Point.

Ключевые навыки

ПОД/ФТ

мониторинг операций клиентов

выявление сомнительных операций

подозрительные операции

Вакансия опубликована: 13 января 2025, Москва

Что говорят сотрудники

Все 6282 отзыва по этой специальности

Работаю меньше года

3,0

Что нравится

Достойная заработная плата. За которую работать там нужно 24/7.

Что можно улучшить

Количество рабочих мест, сделать удобные гибкие графики, улучшить отношения к операторам.

Работал 1-2 года

4,8

Что нравится

Отличное руководство и своевременная оплата труда. Близость к дому. Коллектив

Что можно улучшить

Лучше не может быть. Всё было отлично.

Работал 5-10 лет

4,0

Что нравится

Стабильность, развивающаяся организация. Хороший старт для молодых людей без опыта работы.

Что можно улучшить

Мотивация для сотрудников.

Банк ВТБ (ПАО)

Открытый работодатель

4,0

Очень хорошо

77%

Рекомендуют

Оценки по категориям

4,3

Условия труда

4,4

Коллектив

3,9

Руководство

4,1

Уровень дохода

3,7

Условия для отдыха

3,7

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 8 942 отзывов

90% Своевременная оплата труда

78% Медицинское страхование

76% Оплата больничного

60% Наличие кухни, места для обеда

56% Удобное расположение работы

40% Система наставничества

34% Корпоративные мероприятия

34% Профессиональное обучение

19% Место для парковки

18% Оплата мобильной связи

15% Удаленная работа

11% Корпоративный транспорт

11% Гибкий рабочий график

6% Оплата транспортных расходов

1% Компенсация питания

Эксперт финансового мониторинга по выявлению подозрительных операций

Специалист, оператор колл-центра

Эксперт по работе с партнёрами

Главный менеджер-кассир