Главный специалист отдела мониторинга операций
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: - мониторинг операций на предмет их подозрительности;
- подготовка аналитических заключений по итогам проведенного анализа;
- участие в подготовке задач автоматизации мониторинга подозрительных операций;
- подготовка ответов на запросы надзорных органов;
- подготовка аналитических отчетов;
- консультирование подразделений по вопросам ПОД/ФТ.
- опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;
- владение навыком квалификации операций высокого риска, предусмотренных Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма»;
- готовность работать по срочному трудовому договору (на время отсутствия основного работника);
- в случае успешного сотрудничества, рассматривается возможность заключения постоянного трудового договора.
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
28 октября 2024,
Москва
Что говорят сотрудники
Все 5709 отзывов по этой специальности
Ведущий финансовый консультант
Петропавловск-Камчатский,
ноябрь 2024
Что нравится
Своевременная выплата заработной платы, ежегодный оплачиваемый отпуск
Что можно улучшить
Мотивационная часть, наставничество. Многих позиций не хватает и работа распределяются между сотрудниками, а за это не доплачивают
Специалист по работе с клиентами
Ногинск,
ноябрь 2024
Что нравится
Уровень дохода хороший, в принципе плюсов больше нет…
Что можно улучшить
Убрать такое давление от руководителей офисов, работа в банке стала агрессивными продажами больше, чем помощь клиентам, тебя также не отпускают на обед, если в очереди 3-4 клиента, а работает 6 человек, хоть и время уже 14-15 часов, говорят сиди и работай. Из-за этого портится здоровье, к сожалению.
Специалист контактного центра
Барнаул,
ноябрь 2024
Что нравится
Близость к дому , корпоративное такси в вечернее время, столовая. Мне нравился очень мой руководитель группы , руководитель отдела слишком предвзято относиться
Что можно улучшить
Коммуникацию между сотрудниками, не все готовы тебе помочь , особенно в первое время после наставничества.
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 8 274 отзывов
90%
Своевременная оплата труда
78%
Медицинское страхование
76%
Оплата больничного
60%
Наличие кухни, места для обеда
57%
Удобное расположение работы
39%
Система наставничества
35%
Профессиональное обучение
33%
Корпоративные мероприятия
18%
Место для парковки
18%
Оплата мобильной связи
15%
Удаленная работа
11%
Гибкий рабочий график
11%
Корпоративный транспорт
6%
Оплата транспортных расходов
1%
Компенсация питания