Эксперт отдела мониторинга операций финансовых учреждений и клиентской базы
От 3 до 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности
- осуществление текущего мониторинга операций клиентов по Перечням Росфинмониторинга;
- подготовка ответов на запросы надзорных органов по операциям клиентов;
- участие в IT проектах Банка по направлению работы с Перечнями Росфинмониторинга от написания бизнес-требований до процесса тестирования реализации.
Требования
- стаж работы по направлению ПОД/ФТ не менее 5 лет;
- опыт работы в крупной российской кредитной организации по направлению ПОД/ФТ, работа с Перечнями Росфинмониторинга (загрузка Перечней в АБС Банка, проверка клиентской базы на предмет выявления клиентов, включенных в Перечни Росфинмониторинга);
- знание законодательства Российской Федерации, нормативных актов Банка России в области ПОД/ФТ.
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
8 ноября 2024,
Москва
Что говорят сотрудники
Все 5686 отзывов по этой специальности
Директор ( Департамент координации и анализа бизнеса)
Москва,
ноябрь 2024
Что нравится
Хороший офис, близость к метро, отличный уровень дохода, хороший социальный пакет.
Что можно улучшить
Коммуникацию между подразделениями, соблюдение руководством правил корпоративных стандартов. Удаленный формат работы. Оплата больничного листа по зп ( хотя бы 10 дней в год).
Менеджер по розничному бизнесу
Москва,
ноябрь 2024
Что нравится
Крупная организация с отличным карьерным ростом и стабильной зп , советую для всех , опыт шикарный
Что можно улучшить
Работу приложения нужно улучшать 100% , добавить больше наставничества , и сделать курсы подробнее
Специалист по продажам
Казань,
ноябрь 2024
Что нравится
Понятное обучение, своевременная оплата труда, лояльное руководство, хороший график.
Что можно улучшить
Уровень зарплаты, а так же какие нибудь мотивационные плюшки для сотрудников.
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 7 997 отзывов
93%
Своевременная оплата труда
80%
Медицинское страхование
78%
Оплата больничного
62%
Наличие кухни, места для обеда
58%
Удобное расположение работы
40%
Система наставничества
36%
Профессиональное обучение
34%
Корпоративные мероприятия
19%
Место для парковки
18%
Оплата мобильной связи
15%
Удаленная работа
11%
Гибкий рабочий график
11%
Корпоративный транспорт
6%
Оплата транспортных расходов
1%
Компенсация питания