Ведущий эксперт по санкционному контролю (служба финмониторинга)

Description of a position:

• Transactions, Customers, Vendors and Trade Finance screening through Screening systems / Скрининг транзакций, клиентов, контрагентов банка и документов по торговому финансированию (аккредитивы, гарантии) против различных списков (локальных и международных) в скрининговых системах;
• Lists management / Управление списками;
• Lists (AML and Sanctions related) uploading into Screening systems / Загрузка списков (изданных с рамках законодательства по ПОД/ФТ и Санкционного законодательства) в Скрининговые системы;
• Quality Control on Lists management (including different AML related and Sanctions lists) / Проверка качества в рамках Управления списками (включая различные Санкционные списки и списки по ПОД/ФТ);
• Processing of compliance requests received from foreign correspondent banks / Обработка и исполнение санкционных комплаенс-запросов по клиентам банкам и их операциям, полученных от банков-корреспондентов;
• Investigation and escalation of sanctions issues (if any) / Проведение расследований и эскалация санкционных вопросов (при наличии);
• Advising of bank employees and customers on sanctions related issues / Консультирование сотрудников банка и клиентов по санкционным вопросам;
• Participation in training of bank employees on HO FCC policies / Участие в организации и проведении обучения сотрудников банка по групповым требованиям в области противодействия финансовым преступлениям;
• Participation in correspondence with HO in relation to Sanctions matters / Участие в переписке по санкционным вопросам в рамках группы;
• Participation in upgrading of Screening systems / Участие в модернизации скрининговых систем;
• Participation in drawing up of technical requirements on automation of screening processes and appropriate testing/ Участие в составлении технических заданий с целью автоматизации скрининговых процессов и соответствующем тестировании;
• Preparation of Sanctions statistics and provision of Sanctions metrics to HO on monthly basis / Подготовка статистики по санкционному комплаенсу и направление Отчетности в области санкционного комплаенса в группу на ежемесячной основе;
• Work with normative documents on Sanctions compliance/ Работа с нормативными документами в области Санкционного комплаенса.

Под группой подразумеваются все филиалы и дочерние банки/компании Эм-Ю-Эф-Джи банк, Лтд. (Токио), являющегося материнской компанией банка.

Temporary (covering maternity leave for 3 years) / временная (3 года на время декретного отпуска сотрудника).

Требования:

• Высшее, желательно финансовое/ экономическое образование;
• Английский язык - Intermediate и выше (участие в переписке с головным офисом (Лондон), изучение инструкций на английском языке);
• Опыт работы от двух лет в банках;
• Опыт работы с Новой Афиной/ SideSafeWatch будет плюсом;

• Good knowledge of local Sanctions regulations (including Presidents Decrees and Decisions of authorized bodies). Good Excel skills are the advantage.

Условия:

• Полное соблюдение условий ТК РФ.
• Фиксированный оклад (обсуждается в зависимости от опыта работы).
• Высокопрофессиональный коллектив. В службе финансового мониторинга работает 7 человек.
• Комбинированная работа с полным рабочим днём (1-2 дня в неделю - в офисе, остальные дни - из дома), декретная ставка, 3 года.
• Офис - м. Охотный ряд, бизнес-центр "Романов двор".
• График работы: понедельник-пятница, 09.00-18.00.