Специалист службы финансового мониторинга
Доброго времени суток, уважаемый соискатель!
Наша компания Lender Invest в поисках специалиста службы финансового мониторинга.
Lender Invest — это инвестиционная платформа. Мы входим в топ 5 платформ России.
Мы аккредитованная IT-платформа, на которой частные инвесторы коллективно инвестируют в бизнес под высокий процент, а российские предприниматели могут быстро привлечь инвестиции.
Бонусы: или почему работать в Lender Invest - это круто!
- Мы не корпорация, а активно развивающаяся компания, где каждый сотрудник имеет значение.
- Мы всегда открыты к диалогу и прислушиваемся к своим сотрудникам.
- У нас реально реализовать свой потенциал. Всегда готовы выслушать идеи и предоставить возможность их воплотить.
- Можно быстро вырасти внутри компании и влиять на свой доход.
Что мы предлагаем Вам на этой должности:
-
оклад от 75 000 руб. (официальные выплаты);
-
полностью удаленный формат работы - можете работать из любой точки мира;
-
интересный функционал и решение перспективных задач;
-
возможность профессионального развития;
-
финансовый и карьерный рост;
-
оформление по ТК РФ;
-
режим работы 5/2 с 10:00 до 19:00 мск.
Чем предстоит заниматься:
- консультирование сотрудников по вопросам ПОД/ФТ;
- осуществление ежедневного мониторинга операций клиентов;
- анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление мотивированных суждений;
- контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов;
- формирование досье по ПОД/ФТ;
- взаимодействие с Росфинмониторингом и ЦБ;
- осуществление работы в рамках Положений и Указаний ЦБ по ПОД/ФТ;
- описание ТЗ и участие в автоматизации процессов по ПОД/ФТ.
Что мы ожидаем от вас:
- высшее экономическое или юридическое образование;
- знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ в отношении некредитных финансовых организаций;
- опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами;
- умение анализировать документы, работать с досье клиента при приеме на обслуживании клиента.
БУДЕТ ПРЕИМУЩЕСТВОМ:
- опыт прохождения проверок Банка России;
- опыт аналогичной работы в операторах инвестиционной платформы от 1 года.