Главный специалист по финансовому мониторингу
2 630 - 4 200 Br
От 3 до 6 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
ОАО "Белагропромбанк" приглашает в свою команду Главного специалиста Управления финансового мониторинга Департамента комплаенс-контроля
МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
- Доступ к обучающим онлайн-курсам и электронной библиотеке
- Внешнее обучение по направлению (курсы, конференции, форумы)
- Обучение на курсе «Основы менеджмента» для перспективных работников
- Возможность реализации рационализаторских решений с последующим поощрением
- Бонусы за проведение тренингов/вебинаров для коллег
- Возможность переподготовки и получения второго высшего образования за счет средств банка (до 50%)
- Требуемый опыт работы: в финансово-банковских органах, органах государственного управления не менее 5 лет
НАШИ ТРЕБОВАНИЯ:
- Знание законодательства по направлению ПОД/ФТ, требования Закона США (FATCA)
- Навыки публичных выступлений (проведения обучающих семинаров)
- Навыки практической работы с IT
- Навыки владения Еxсel и Power Point на уровне опытного пользователя
- Навыки работы в области ПОД/ФТ, FATCA
- Знания в области банковского законодательства (общие вопросы)
ЗАДАЧИ:
- Поддержание в актуальном состоянии обучающих курсов и тестов по вопросам финансового мониторинга
- Организация работы по оценке риска банковских продуктов (услуг)
- Контроль полноты выявления подозрительных финансовых операций, совершаемых клиентами а также правильности проведения идентификации (верификации) клиентов
- Выявление подозрительных финансовых операций по критериям, закрепленным за подразлелением
- Контроль правильности заполнения специальных формуляров до их отправки в Департамент финансового мониторинга Комитета государственного контроля
- Организация работы по исполнению Закона США «О налогообложении иностранных счетов» (Foreign Account Tax Compliance Act - FATCA)
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
3 октября 2024,
Минск
Похожие вакансии
Что говорят сотрудники
Все 5 отзывов по этой специальности
Дизайнер
Минск,
март 2024
Что нравится
близость к дому, понятные и прозрачные условия труда, наличие своего спорт-комплекса
Что можно улучшить
средства производства, культура труда
Заместитель начальника управления внедрения ПО
Минск,
декабрь 2023
Что нравится
Отличный коллектив. Достойные условия труда.
Что можно улучшить
Увеличить размер оплаты труда.
Заместитель начальника управления
Минск,
август 2022
Что нравится
Есть возможность проявить себя в любой сфере, как в рабочем и личностном направлении, так и в спортивно-культурно-общественном
Что можно улучшить
Исключить бы бюрократию.
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 37 отзывов
95%
Своевременная оплата труда
89%
Оплата больничного
70%
Корпоративные мероприятия
65%
Медицинское страхование
54%
Наличие кухни, места для обеда
49%
Профессиональное обучение
46%
Удобное расположение работы
24%
Место для парковки
24%
Система наставничества
5%
Гибкий рабочий график
5%
Корпоративный транспорт
3%
Удаленная работа
3%
Оплата транспортных расходов
3%
Оплата мобильной связи