Специалист по финмониторингу (ПОД/ФТ)

Обязанности:

• Мониторинг проводимых операций и сделок
• Своевременное направление сведений (информации) в Росфинмониторинг
• Составление отчётов в Федеральную службу финансового мониторинга
• Работа в личном кабинете организации на сайте Росфинмониторинга, выявление операций, подлежащих обязательному контролю
• Работа с учредительными документами клиентов, ведение архива клиентской базы, работа с первичными документами, ведение анкет клиентов и их проверка, анализ договорных обязательств

Требования:

• Высшее экономическое или юридическое образование
• Опыт работы в области финансового мониторинга
• Знание требований законодательства Российской Федерации и нормативных актов в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Умение разрабатывать и вносить изменения в Правила внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ и иные Положения организации в сфере ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Взаимодействие с уполномоченными представителями Банка России при проведении ими проверок организации по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ
• Уверенный пользователь ПК: Умение работать с Microsoft Excel, Microsoft Word, Консультант, Интернет, Электронная почта, 1С

Условия:

• Работа в крупной федеральной компании
• Официальное трудоустройство, соц. пакет
• Комфортный офис в Автозаводском районе
• Уровень заработной платы обсуждается ИНДИВИДУАЛЬНО с успешным кандидатом