Специалист отдела финансового мониторинга

Обязанности:

Выявление операций, подлежащих обязательному контролю и подозрительных операций;

Принятие решений при квалификации операций, подлежащих обязательному контролю;

Формирование и представление в Уполномоченный орган сведений, предусмотренных Указанием Банка России от 15.07.2021 № 5861-У, а также обработка квитанций о получении\неполучении сведений Уполномоченным органом;

Направление сведений по отказам в совершении операций;

Получение информации из личного кабинета Уполномоченного органа об организациях и физических лицах, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества (экстремисты, МВК, ООН, решения судов), а также проведение проверок наличия среди клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев организаций и физических лиц, в отношении которых должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества;

Проведение проверок наличия среди клиентов организаций и физических лиц, в отношении которых применены либо должны применяться меры по замораживанию (блокированию) денежных средств или иного имущества

Консультирование сотрудников Банка по вопросам, возникающим при осуществлении процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ.

Требования:

Высшее образование;

Опыт работы более 2 лет в направлении обязательного контроля;

Знание законодательства ПОД/ФТ