Главный специалист отдела отчетности о подозрительных операциях и отправки в Росфинмониторинг
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности:
- формирование сообщения о подозрительных операциях клиентов;
- формирование сообщений о подозрительной деятельности клиентов;
- осуществлять контроль сведений, содержащихся в подготовленных ФЭС, на предмет проверки корректности данных;
- контроль и установка фактора уровня риска в Анкетах клиентов, сообщения об операциях которых направлены в Росфинмониторинг;
- участвовать в подготовке требований на разработку, модернизацию и внедрение программного обеспечения для осуществления функций по ПОД/ФТ
Требования:
- законченное высшее образование;
- опыт работы в подразделениях ПОД/ФТ крупных банков в области выявления, анализа и формирования сообщений о подозрительных операциях клиентов;
- учет проверок внешних надзорных органов.
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
вчера,
Москва
Что говорят сотрудники
Все 5403 отзыва по этой специальности
Координатор проекта
Москва,
октябрь 2024
Что нравится
Атмосфера в команде, условия работы, график, оплата труда, соц пакет, крутое развитие
Что можно улучшить
Бюрократический подход к решению вопросов. Добавить командообразующие мероприятия
Главный клиентский менеджер розничного бизнеса
Пермь,
октябрь 2024
Что нравится
Хороший оклад, дружный коллектив, хорошая мотивация, есть возможность зарабатывать.
Что можно улучшить
Если вы одиноки , то эта работа для Вас, про отдых и отпуск можете забыть, ежедневная переработка за которую оплачивать Вам не будут
Управляющий директор
Москва,
октябрь 2024
Что нравится
Своевременные выплаты, понятные задачи, которые можно выполнить. Индивидуальный подход к каждому сотруднику!
Что можно улучшить
На сегодняшний момент меня все устраивает и добавить ничего не могу
Оценки по категориям
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 7 631 отзыва
93%
Своевременная оплата труда
80%
Медицинское страхование
78%
Оплата больничного
61%
Наличие кухни, места для обеда
59%
Удобное расположение работы
40%
Система наставничества
36%
Профессиональное обучение
35%
Корпоративные мероприятия
19%
Оплата мобильной связи
18%
Место для парковки
16%
Удаленная работа
12%
Гибкий рабочий график
12%
Корпоративный транспорт
6%
Оплата транспортных расходов
1%
Компенсация питания