Ведущий специалист отдела по финансовому мониторингу

Обязанности:

• предварительный анализ операций клиентов с целью выявления и фиксирования подозрительных операций;

• последующий мониторинг операций клиентов путем выгрузки отчетов из АБС Банка с целью выявления и фиксирования подозрительных операций;

• взаимодействие с Банком России в рамках централизованного информационного сервиса «Платформа «Знай своего клиента»;

• проверка платежных поручений клиентов, в случае совпадения с Перечнем организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их участии экстремистской деятельности или терроризму, Перечнем лиц, в отношении которых действует решение Комиссии о замораживании (блокировании) принадлежащих им денежных средств или иного имущества, Перечнем организаций и физических лиц, связанных с террористическими организациями и террористами или с распространением оружия массового уничтожения, составляемые Советом Безопасности ООН;

• организация работы по обновлению идентификационных сведений клиентов физических лиц;

• ежемесячная проверка исполнения сотрудниками Банка требований ПВК в целях ПОД/ФТ по идентификации выгодоприобретателей и прочие обязанности.

Требования:

• высшее образование и опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев;

• при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении Банка, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;

Условия:

• Оформление в полном соответствии с ТК РФ;
• Полная занятость;
• Комфортные условия труда, конкурентоспособная заработная плата;
• Оплата - оклад + премия;
• Наличие системы социального обеспечения для сотрудников Банка;
• Помощь квалифицированного персонала при адаптации новых сотрудников;
• Льготные условия кредитования;
• Корпоративные мероприятия.