Специалист службы финансового мониторинга

РНКО «НОДА» - это не просто fintech компания, это ваш надежный проводник в мире финансовых технологий. Мы создали экосистему, где объединили в себе инновационную банковскую платформу и современную кредитную организацию, чтобы дать вам полный контроль над вашими финансами, а также простоту, удобство и выгоду в управление деньгами.

Наша МИССИЯ - "Стать надежным финансовым партнером для каждого клиента, предоставляя персональные решения и заботливую поддержку на каждом этапе финансового пути.»

На сегодняшний день в «НОДА» активно развивается финтех-направление компании в части электронных средств платежей, карточного процессинга и эквайринга.

ЧТО МЫ ПРЕДЛАГАЕМ ?

Интернет банкинг: управляйте своими счетами, отслеживайте расходы и доходы, оплачивайте счета и совершайте переводы в пару кликов в вашем смартфоне.

Эквайринг: ваш надёжный финансовый мост с «НОДА».

Электронные кошельки: управляйте деньгами в одно касание, всегда и везде.

Сейфовые ячейки: мы используем передовые технологии защиты данных, чтобы ваши финансы всегда были в безопасности.

«НОДА» в числе первых внедряет финтех-сервисы для пользователей Системы быстрых переводов (СБП). Кроме того, активно расширяет бесшовную систему сервисов трансграничных денежных переводов в страны СНГ, ближнее и дальнее зарубежье.

Расчетно-кассовое обслуживание для корпоративных клиентов от «НОДА» — это выгодные тарифы, оперативное обслуживание, надежность, высокое качество, новейшие банковские технологии и удобство в проведении всех операций.

Основными направлениями являются:

• Открытие, ведение счетов юридических лиц и ИП;
• Комплексное сопровождение внешнеэкономической деятельности клиентов;
• Конверсионные операции по выгодным условиям.

В нашу команду требуется Специалист службы финансового мониторинга с успешным опытом работы в банковской и финансовой сфере от 1 года (в головной офис м. Сокольники).

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ:

• консультирование сотрудников подразделений РНКО по вопросам ПОД/ФТ;
• осуществление ежедневного мониторинга операций в АБС РНКО на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и операций, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансирования терроризма и финансирования распространения оружия массового уничтожения;
• анализ операций, проводимых клиентами, направление запросов, проведение углублённых проверок, составление мотивированных суждений;
• контроль своевременности проведения обновления идентификационных сведений клиентов согласно требованиям ПВК по ПОД/ФТ и других внутренних документов РНКО;
• формирование досье по ПОД/ФТ;
• составление и отправка сообщений в Росфинмониторинг;
• работа с перечнями, размещёнными в ЛК на сайте Росфинмониторинга;
• предоставление ответов по запросам Росфинмониторинга (№ 600-П);
• приём/передача информации по ЗСК;
• мониторинг законодательства по линии ПОД/ФТ;
• осуществление работы в рамках Положения ЦБ РФ от 15.07.2021 № 764-П;
• описание технических заданий для усовершенствования процесса автоматизации мониторинга операций;
• выполнение иных обязанностей и поручений руководителя службы финансового мониторинга.

КОМПЕТЕНЦИИ:

• Высшее экономическое или банковское образование;
• Знание нормативно-методических документов, регламентирующих деятельность кредитной организации;
• Знание законодательства РФ, знание нормативных актов Банка России по направлению ПОД/ФТ/ФРОМУ;
• Опыт взаимодействия с государственными контролирующими органами;
• Умение анализировать документы, работать с досье клиента при открытии расчетного счета, выявлять конечных бенефициаров;
• Знание ключевых норм законодательства в области специальных экономических мер РФ, международных санкций.

БУДЕТ ПРЕИМУЩЕСТВОМ:

• Опыт прохождения проверок Банка России;
• Опыт аналогичной работы в финансово-кредитных учреждениях от 1 года;

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:

• Официальное трудоустройство по ТК РФ;
• Режим работы 5/2 с 09:00 до 18:00, пятница до 16:45;
• Работа в комфортабельном, головном офисе с бесплатным паркингом на своей территории, который располагается в 5 минутах ходьбы от м. Сокольники;
• Стабильный и прозрачный доход, сумма оклада также может измениться по результатам собеседования;
• Возможности для личностного развития и карьерного роста в компании с инновационными финтех технологиями;
• Работа в дружелюбном коллективе и атмосфере среди профессионалов.

Не упустите свой шанс работать в перспективной компании, если Вас заинтересовала вакансия, для более быстрой связи присылайте свое резюме на эл.почту !