Специалист по ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)

Обязанности:

• участие в разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ

• мониторинг и выявление операций обязательного контроля, необычных (подозрительных) операций

• ежедневный контроль за размещением в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечни экстремистов

• осуществление контроля формирования и ведения анкет клиентов их представителей, бенефициарных владельцев, контроль своевременного обновления сведений, содержащихся в анкетах

• проведение обучения работников в целях ПОД/ФТ

Требования:

• Высшее образование (экономическое или юридическое)
• Знание требований российского законодательства и Банка России в части ПОД/ФТ/ФРОМУ, умение применять их на практике
• опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом (иным подразделением) некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не менее одного года, а при отсутствии указанного образования - иное высшее, а также опыт работы в сфере ПОД/ФТ или опыт руководства отделом некредитной финансовой организации либо иной организации, осуществляющей операции с денежными средствами или иным имуществом, не менее двух лет.
• Быстрая обучаемость, коммуникабельность, умение работать в коллективе.

Условия:

- официальная заработная плата+премия

- График работы 5/2, с 9:00 до 18:00, в пятницу до 17-00