Начальник Управления комплаенс контроля

От 1 года до 3 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

Организации внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД.
Разработка порядка, способов и процедур выявления, измерения, мониторинга и контроля рисков при осуществлении деятельности по ПФТД/ЛПД.
Контроль за проведением мониторинга соответствия деятельности Банка и его сотрудников политикам и процедурам управления комплаенс риском согласно законодательству Кыргызской Республики, а также по осуществлению деятельности по ПФТД/ЛПД.
Разработка проектов нормативных документов, регламентирующих действия Банка и его сотрудников по реализации политики по ПФТД/ЛПД.
Изучение и анализ деятельности клиентов, в том числе в процессе онлайн мониторинга сделок;
Консультирование руководства и сотрудников Банка о законах, правилах и стандартах, применяемых к банкам и имеющих отношение к ПФТД/ЛПД, в том числе о последних изменениях в них.
Организация обучения сотрудников Банка по вопросам комплаенс-контроля и ПФТД/ЛПД.
Участие в организации в Банке внутреннего контроля по ПФТД/ЛПД согласно требованиям нормативных правовых актов Национального банка Кыргызской Республики о ПФТД/ЛПД, в том числе о надлежащей проверке клиента и риск-ориентированном подходе при осуществлении внутреннего контроля;
Подготовка отчетности по ПФТД/ЛПД для Совета директоров Банка;
Обеспечение представления в орган финансовой разведки сведений об операциях (сделках) подлежащих контролю и сообщению в соответствии с требованиями, установленными законодательством Кыргызской Республики.
Общее руководство Управлением и распределение обязанностей между сотрудниками Управления.

Требования:

наличие диплома о высшем экономическом и/или юридическом образовании;
знание банковского законодательства КР и законодательства по вопросам ПФТД/ЛПД;
стаж работы в течение последних семи лет не менее трех лет в банковской/финансовой сфере, стаж работы в подразделениях комплаенс контроля – обязателен;
иметь опыт и знания в области законодательства Кыргызской Республики, регулирующего банковскую деятельность по вопросам ПФТД/ЛПД, подтверждённые соответствующими сертификатами;
иметь знания основ банковского бухгалтерского учета, в области банковского законодательства, управления банковскими рисками, навыков аналитической и статистической работы;
иметь четкое понимание банковских продуктов, операций, услуг, операций клиентов, потенциальных комплаенс рисков, характерных для деятельности Банка, в том числе по ПФТД/ЛПД;
четкое потенциальных комплаенс-рисков, характерных для деятельности банка, в том числе и по ПФТД/ЛПД;
знание английского языка на уровне понимания поступающей корреспонденции;
умение составлять на должном уровне официальные письма и готовить письменные ответы на запросы государственных органов/учреждений по вопросам, отнесенным к деятельности Управления.
наличие таких качеств, как ответственность, точность, аккуратность, исполнительность, принципиальность, честность.

Условия:

Трудоустройство согласно ТК КР;
Конкурентная заработная плата;
Обучение за счет Банка;
Корпоративные мероприятия;
Стабильная выплаты заработной платы 2 раза в месяц;
Опыт работы в крупном и стабильном банке.

Вакансия опубликована: 20 декабря 2024, Бишкек

Похожие вакансии

Начальник Управления бизнес кредитования

Новая

От 3 до 6 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

MBANK

4,0 4 отзыва

Бишкек,

вчера

Ведущий специалист по контролю кредитных рисков

От 3 до 6 лет

Банк Азии

Бишкек,

10 декабря 2024

Керемет Банк

Похожие вакансии

Начальник отдела информационной безопасности