Compliance & AML Officer

Ведущий поставщик консалтинговых и корпоративных услуг по управлению активами ищет опытного AML-специалиста в команду.

Рассматриваем только кандидатов, которые уже проживают в Дубае и готовы приступить к обязанностям не позднее, чем через месяц после подписания оффера.

Обязанности

- Разрабатывать, внедрять и поддерживать эффективные программы по комплаенсу и противодействию отмыванию денег (AML) в соответствии с нормативными требованиями.

- Проводить регулярные оценки рисков и выявлять области для улучшения в рамках системы комплаенса и AML.

- Контролировать и расследовать подозрительные транзакции, проводить проверку клиентов (due diligence) и сообщать о выявленных нарушениях соответствующим органам.

- Пересматривать и обновлять внутренние политики и процедуры компании для соблюдения изменений в законодательстве.

- Обучать сотрудников вопросам комплаенса и AML, предоставлять консультации и рекомендации.

- Взаимодействовать с внутренними заинтересованными сторонами для соблюдения стандартов комплаенса и внедрения лучших практик.

- Следить за тенденциями в отрасли, изменениями в регуляторной среде и новыми рисками в сфере управления капиталом и корпоративных услуг.

Требования:

- Степень магистра в области финансов, бизнеса, права или смежной дисциплины.

- Минимум 7 лет опыта работы на аналогичной должности, желательно в корпоративном консалтинге, управлении капиталом или банковском секторе.

- Глубокие знания нормативных требований, законов о противодействии отмыванию денег (AML) и мер по предотвращению финансовых преступлений.

- Отличные аналитические навыки и способность эффективно выявлять и минимизировать риски.

- Высокое внимание к деталям и отличные организационные способности.

- Отличные навыки общения и межличностного взаимодействия.

- Обязательное наличие профессиональной сертификации, такой как CAMS (Certified Anti-Money Laundering Specialist) или эквивалентной.

- Свободное владение английским языком (устным и письменным).

- Профессионализм, способность четко доносить требования комплаенса до заинтересованных сторон и влиять на их соблюдение.

- Высокий уровень честности и умение работать с конфиденциальной информацией.

Условия:

- Полная занятость, работа в офисе в Дубае.

- Зарплата от AED 15 000 в месяц.

- Визовая поддержка.

- Контракт на 2 года в соответствии с законодательством ОАЭ.

- Медицинская страховка.