Ведущий/Главный cпециалист отдела финансового мониторинга управления комплаенс-контроля

Уважаемый соискатель, спасибо за интерес, проявленный к нашему Банку и вакансиям!

ОАО «СтатусБанк» приглашает на работу ведущего/главного специалиста отдела финансового мониторинга управления комплаенс-контроля!

Важная составляющая нашего успеха – КОМАНДА профессионалов и единомышленников, ориентированных на общий РЕЗУЛЬТАТ.

Обязанности:

• Анкетирование клиентов Банка с соблюдением установленного порядка и сроков внесения сведений в электронную базу данных анкет клиентов в сфере ПОД/ФТ;

• мониторинг и выявление финансовых операций, подлежащие особому контролю в сфере ПОД/ФТ;

• выполнение функций ответственного должностного лица в сфере ПОД/ФТ;

• участие в проведении обучения, организации проверки знаний работников структурных подразделений Банка, а также консультирование работников структурных подразделений Банка, входящих в организационную структуру системы внутреннего контроля Банка в сфере ПОД/ФТ;
• составление и направление специальных формуляров регистрации финансовых операций, подлежащих особому контролю.

• Высшее экономическое или юридическое образование;
• знание законодательства в области по предотвращению и выявлению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных незаконным путем, и финансированием террористической деятельности;
• способность работать с большими массивами данных,анализировать и систематизировать информацию;
• знание операций, процессов банка;
• опыт работы в подразделениях аудита, внутреннего/комплаенс- контроля, ПОД/ФТ от 1 года;
• свободное владение ПК, высокий уровень уровень владения пакетом MS Office (Exсel, Word);
• знание английского языка приветствуется.

• Медицинская страховка (полный пакет, стоматология, лекарства, стационар);
• материальная помощь к отпуску в размере одного оклада;
• участие в корпоративных мероприятиях;
• командная работа.

Корпоративная культура ОАО «СтатусБанк» строится на фундаменте ВЗАИМОУВАЖЕНИЯ и ДОВЕРИЯ – каждый сотрудник для нас ценен и уважаем. Баланс РЕЗУЛЬТАТА и ЗАБОТЫ о персонале – главные критерии успешного бизнеса. Будем рады видеть вас в нашей команде!