Руководитель Службы комплаенс-контроля
- Координация и руководство деятельностью Службы Комплаенс-контроля, осуществление внутреннего контроля, проведение комплаенс проверок, внутренних анализов коррупционных рисков, антикоррупционных мониторингов, осуществление контроля в области ПОД/ФТ, обеспечение разработки и/или внесение изменений во внутренние документы Компании, проведение обучения работников Компании.
-
иметь высшее экономическое или юридическое образование, при наличии высшего юридического образования предпочтительно наличие дополнительного высшего экономического образования;
- не менее 5 лет в юридических или финансовых организациях в сфере комплаенс-контроля, и/или внутреннего контроля, и/или внутреннего аудита, и/или корпоративного управления, в правоохранительных или судебных органах;
- не менее 2 лет опыта работы на руководящей должности в юридических или финансовых организациях, в правоохранительных или судебных органах;
- желателен опыт работы на должность руководителя СКК в Национальном банке Республики Казахстан, и/или в Агентстве Республики Казахстан по финансовому мониторингу, и/или в Ассоциации финансистов Казахстана;
-
знания в области комплаенс-контроля и управления комплаенс-рисками.;
-
знания в области антикоррупционного комплаенса;
-
знания в области системы управления рисками и системы внутреннего контроля;
-
знания законодательства Республики Казахстан и международных стандартов в области противодействия коррупции, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, основных положений уголовного, гражданского, административного и трудового законодательства.
-
знания основ финансового менеджмента.
-
Режим работы: полный рабочий день, 5/2
-
Форма найма: трудовой договор
-
Социальный пакет: медицинская страховка
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).