Специалист по работе с ПОД/ФТ

- Обеспечение соблюдения требований 115-ФЗ и Правил ПОД/ФТ

- Идентификация клиентов, представителей клиентов, выгодоприобретателей, бенефициарных владельцев.

- Ведение досье по ПОД/ФТ клиентов

- Проверка контрагентов

- Размещение сообщений о заключении, изменении и прекращении договоров финансовой аренды (лизинга) в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц

- Инициирование направления запросов клиентам и отслеживание своевременных ответов на них в рамках проведения аналитической работы по ПОД/ФТ

- Контроль мероприятий по обновлению клиентских сведений;

- Участие в подготовке ответов на запросы ЦБ

Требования:

- образование не ниже среднего профессионального

- опыт работы с базами данных, таблицами;

- уверенный пользователь ПК

- ответственность, исполнительность, внимательность

Большим плюсом будет опыт работы с ПОД/ФТ

Условия:

- оформление по ТК РФ, полный социальный пакет.

- официальная заработная плата.

- график работы 5/2 с 8:30 до 17:30.

- место работы: г. Ярославль, ул. Пожарского 19