Старший аналитик отдела Внутренних Расследований

Привет! Мы - международная iGaming платформа с многолетним опытом в индустрии. Оперируем на всех континентах.

Ищем Старшего аналитика отдела Внутренних Расследований.

Задачи:

• Проведение проверок и расследований по поступающим обращениям от сотрудников по потенциальным инцидентам мошенничества и нарушения этики. Координация работы младших сотрудников, контроль и поддержка при проведении расследований.
• Анализ и оценка рисков мошенничества, определение и разработка планов по проверке зон повышенного риска, подготовка внутренней отчетности, рекомендаций по снижению влияния рисков на компанию, а также контроль внедрения позитивных изменений.
• Анализ инцидентов, связанных с потенциальным мошенничеством, подготовка и тестирование гипотез установление фактов, разработка рекомендаций для снижения рисков такого вида мошенничества.
• Анализ финансовых и других документов для выявления потенциально подозрительных операций.
• Установление фактов, связанных с инцидентами, и подготовка документов, содержащих важную информацию, которая может быть использована в качестве доказательства.
• Расчет потенциального ущерба, оперативное реагирование для сохранения активов, которые попадают под риск мошенничества.
• Проведение интервью с различными представителями бизнеса.
• Анализ текущих бизнес-процессов, регламентов и процедур различных отделов бизнеса на предмет актуальности и противодействию рисков мошенничества.
• Разработка новых процессов внутри отдела для усиления команды как в целом, так и индивидуально. Помощь в разработке стратегических инициатив по направлению Внутренних Расследований.

Требования:

• Опыт работы от 3 лет в сфере внешнего или внутреннего аудита, форензик, службы безопасности, экономической экспертизы.
• Опыт проектного управления, решения кейсов «под ключ», опыт управления командой.
• Умение писать запросы SQL, высокий уровень владения Excel.
• Знание основ Python библиотеки NumPy или готовность обучиться.
• Хорошее знание финансового учета (управленческий и бухгалтерский учет) и принципов формирования финансовой и управленческой отчетности.
• Интерес к проведению расследований, поиску подозрительных операций и связей.