Ведущий специалист отдела финансового мониторинга
От 1 года до 3 лет
Полная занятость
Полный день
Описание вакансии
Обязанности: - участие в разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
- осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок;
- осуществление контроля за своевременным выявлением и идентификацией выгодоприобретателей клиентов подразделениями Банка, отвечающими за выявление и идентификацию выгодоприобретателей;
- осуществление контроля формирования и ведения анкет клиентов их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, контроль своевременного обновления сведений, содержащиеся в анкетах;
- осуществляет ежедневный контроль за размещением в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень экстремистов;
- осуществление представления сведений в Уполномоченный орган об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде в соответствии с требованиями Положения Банка России 600-П.
- опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
- высшее — в области экономики, финансов;
- ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПОД/ФТ ОБЯЗАТЕЛЕН.
- конкурентная заработная плата;
- профессиональное обучение и развитие;
- спортивная жизнь и корпоративные мероприятия.
Ключевые навыки
Вакансия опубликована:
вчера,
Краснодар
Похожие вакансии
Специалист по ПОД/ФТ (финансовый мониторинг)
Унитарная некоммерческая микрофинансовая организация Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства Краснодарского края
Что говорят сотрудники
Начальник отдела по работе с персоналом
Краснодар,
сентябрь 2024
Что нравится
близость к дому. отличный коллектив, замечательные руководители
Что можно улучшить
в улучшении нет необходимости, все замечательно. Работа выстроена на все 100%
Оценки по категориям
Средняя заработная плата по вакансии Ведущий специалист отдела финансового мониторинга — 100 000 ₽
На основании 1 отзыв
100 000 ₽
100 000 ₽
Преимущества и льготы компании
Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 1 отзыва
100%
Своевременная оплата труда
100%
Наличие кухни, места для обеда
100%
Оплата больничного
100%
Профессиональное обучение
100%
Место для парковки
100%
Оплата мобильной связи
100%
Система наставничества
100%
Корпоративные мероприятия
Похожие вакансии
Главный специалист Операционного отдела (в банк)
до 50 000 ₽
Ведущий специалист по сопровождению бизнеса
от 40 200 ₽