Ведущий/главный специалист Отдела финансового мониторинга
- анализ операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю;
- формирование отчетности по выявленным операциям обязательного контроля и отправка в Росфинмониторинг;
- получение и обработка информации, предусмотренной Положением Банка России от 15.07.2021 № 764-П;
- онлайн контроль операций клиентов на предмет наличия/отсутствия сомнительных признаков;
- консультирование сотрудников Банка по вопросам ПОД/ФТ;
- знание действующего законодательства и нормативных актов Банка России, методических рекомендаций и информационных писем в области ПОД/ФТ;
- формирование запросов клиентам по операциям;
- осуществление оценки уровня риска клиентов.
Требования:Знание ПО: Комита, Контур-Фокус, Контур-Призма
Знание ПК базовых Windows и офисных программ MS Office.
Обязательное знание законодательства: 115-ФЗ, 5861-У, 499-П, 375-П.
Знание АБС ДИАСОФТ будет преимуществом.
Условия:- пятидневная рабочая неделя, пятница сокращенный рабочий день;
- оплата обедов;
- официальное оформление, оплата отпусков и б/л
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).