Заместитель начальника Отдела финансового контроля и анализа

Участвовать в работе в рамках Правил внутреннего контроля в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в том числе программ его осуществления, в этих целях:

- Консультировать сотрудников Банка по вопросам, возникающим при реализации программ осуществления внутреннего контроля в ПОД/ФТ, в том числе при идентификации(обновлении) сведений изучении клиентов Банка и оценки риска осуществления клиентом ПОД/ФТ;

- Выявлять клиентов, попадающих в высокую группу рисков и осуществлять необходимые мероприятия в соответствии с Правилами внутреннего контроля;

- Участвовать в принятии решений при осуществлении внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ, в том числе при возникновении сомнений в части правомерности квалификации операции как операции, подлежащей обязательному контролю, об отнесении операции клиента к операциям, в отношении которых возникают подозрения, что они осуществляются в целях ПОД/ФТ;

- Формировать и контролировать правильность заполнения полей ФЭС для представления в уполномоченный орган по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, сведений в соответствии с Федеральным законом «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и нормативными актами Банка России;

- Проводить анализ деятельности клиентов, с последующим оформлением мотивированных суждений, ведение досье в электронной базе и на бумажных носителях;

- Производить подготовку материалов для проведения мероприятий, направленных на прекращение совершения клиентами необычных операций и сделок;

- Составлять и направлять запросы для клиентов Банка, с последующей регистрацией их в журнале направленных сообщений;

- Контролировать работу в подразделениях Банка в целях ПОД/ФТ;

- Составлять и представлять необходимую отчетность в порядке и в сроки, установленные требованиями действующего законодательства, требованиями Банка России и Правилами внутреннего контроля по ПОД/ФТ.

Требования:

• Опыт работы в подразделении банка, занимающимся противодействием легализации доходов, полученным преступным путем не менее года.
• Высшее экономическое или юридическое образование.
• Знание и применение: №№ 115-ФЗ, 375-П, 499-П и иных нормативных документов.
• Знание операционной работы в Банке, основных банковских операций с клиентами, основ бухгалтерского учета.
• Уверенный пользователь ПК, АРМ "Комита".
• Навыки работы в программах семейства MS Office (Word, Excel) на уровне уверенного пользователя.

• Внимательность, исполнительность, ответственность, пунктуальность, коммуникабельность.

  Условия:
• Оформление в соответствии с ТК РФ.
• Офисный режим работы.
• График работы с понедельника по пятницу: 9.00 - 18.00
• Просьба в резюме или сопроводительном письме указывать зарплатные ожидания.