Compliance officer

Универсальный советник - консалтинговая компания, которая занимается предоставлением финансовых, кадровых и юридических услуг для компаний в Европе и России.

Сейчас мы в поиске Compliance officer, в обязанности которого будет входить:

• выявлять, формировать, обрабатывать информацию об операциях, подлежащих финансовому мониторингу и направлению в АФМ в соответствии с Законом о ПОД/ФТ;
• проводить анализ и формировать заключения по сообщениям о подозрительных операциях/клиентах, направляемых иными работниками компании;
• разрабатывать и дорабатывать политику компании по ПОД/ФТ;
• своевременно актуализировать сведения в системах компании об организациях и лицах, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
• проверять деловую репутацию клиентов при установлении деловых отношений;
• предоставлять в уполномоченный орган сведения и информацию, которые предусмотрены законодательством Кыргызстана по ПОД/ФТ в части операций, подлежащих обязательному контролю;
• контролировать и анализировать идентификацию пользователей в электронном кошельке;
• анализировать и согласовывать договоры/контракты и различного рода документы для исключения санкционных рисков;
• разрабатывать документацию по требованиям НБ КР;
• предоставлять требования для доработки админ-панелей платежных систем с целью автоматизации проверок ПОД/ФТ;
• взаимодействовать с коллегами по вопросам санкционных перечней.

Наши ожидания от кандидата:

• опыт работы в комплаенс/ KYC от 1.5 лет;
• Высшее образование (юридическое/ экономическое/ финансовое);
• умение работать с большим объемом информации.
• знание банковского, платежного, гражданского законодательства, законодательства в сфере противодействия отмыванию доходов и финансирования терроризма.

Мы предлагаем:

• официальное трудоустройство;
• график работы из офиса с гибким началом рабочего дня с 9:00-18:00 или с 10:00-19:00;
• VHI;
• корпоративный английский язык, участие в тренингах / конференциях;

• конкурентную зарплату.