AML / Compliance Officer

В крупную международную компанию, предоставляющую услуги и бизнес-решения в сфере финансовых технологий и находящуюся в процессе расширения на международных рынках, требуется AML / Compliance Officer.

Что от вас требуется:
- аналогичный опыт работы от 3-х лет;
- опыт работы с онлайн-казино / форекс / платежными системами;
- высшее юридическое образование;
- уровень владения английским языком B2 и выше;
- высокий уровень ответственности, аналитический склад ума.

Что будет входить в круг ваших обязанностей:
- мониторинг и анализ текущих операций эстонских/ финских/ португальских и других пользователей и EDD процедуры по запросам СБ;
- работа с локальным AML Officer в Эстонии, Бельгии, Ирландии по ограничению доступа к персональным данным пользователей (в чатах и т.д.) для лиц, которым такая информация не нужна;
- разработка и согласование эффективных бизнес-процессов взаимодействия бизнеса, комплаенса и СБ для эстонского проекта – KYC, DD, EDD пользователей, их блокировка и т.д.;
- мониторинг и разъяснения действующего законодательства Бельгии, Эстонии, Ирландии, Португалии (рынки Европы) в отношении регулирования рынка гэмблинга и планируемых изменений;
- анализ европейских юрисдикций и оценка регулятивной базы новых европейских юрисдикций (Люксембург, Германия, Ирландия, Португалия, Австрия, Финляндия и т.д.);
- подготовка информации и аналитика для изучения целесообразности выхода на определенный европейский рынок (получение лицензии и т.д.);
- подготовка, заполнение и согласование AML опросника для подключения провайдеров на проекте по запросу платежников;
- анализ законодательства о рекламе игорного бизнеса в Ирландии (текущая ситуация + проект закона);
- анализ законодательства о рекламе игорного бизнеса в Португалии;
- финализации политик, процедур и правил для проекта в Ирландии (внутренние документы и сайт).

Что вас ждёт:
- большие возможности для роста в команде профессионалов;
- уровень оплаты обсуждается индивидуально с успешным кандидатом;
- работа в офисе в г. Лимасол;
- график работы: 5/2 с 9.00 до 18.00;
- бесплатные офисные завтраки и обеды;
- компенсация курсов английского языка в размере 50%;
- компенсация абонемента в спортзал.