Специалист Службы комплаенс-контроля
Только с опытом в Банке за последние 3 года!
Обязанности:
- Проверка онлайн операций по санкционным спискам
- обеспечивает своевременное и корректное формирование отчетности по операциям, подлежащим финансовому мониторингу, контролирует прием сообщений, направленных Банком в адрес уполномоченного органа по финансовому мониторингу Республики Казахстан;
- выявляет подозрительные операции, информирует о них уполномоченный орган по финансовому мониторингу Министерства финансов Республики Казахстан в случаях, установленных законодательством Республики Казахстан;
- осуществляет мониторинг, и по согласованию с Главным комплаенс-контролером, пересматривает уровень риска клиента в результате изучения его деятельности, документов, операций в соответствии с программой управления рисками ОД/ФТ;
- осуществляет анализ и контроль на соответствие режима международных экономических санкций в отношении клиентов Банка и их операций/сделок;
- осуществляет консультирование работников Банка на предмет соблюдения требований по противодействию ОД/ФТ;
- контролирует предоставление ответов на комплаенс-запросы банков-корреспондентов в отношении клиентов Банка, в том числе ведет анкетирование банков-корреспондентов/контрагентов Банка;
- проверка и согласование валютных контрактов на предмет международных санкций
Требования:
1- Безупречная деловая репутация согласно Закону о банках и банковской деятельности, знание законов ПОД/ФТ и о банках и банковской деятельности, финансового законодательства опыт работы в финансовых организациях, наличие безупречной деловой репутации, обучаемость, знание турецкого или английского языка, работа в команде, коммуникабельность, ответственность и честность, соблюдение дресс-кода.
2- Высшее образование (технического и/или экономического/ финансового);наличие стажа работы, связанного с осуществлением банковских и (или) иных операций, не менее 2 (двух) лет, либо стажа работы в сфере предоставления и (или) регулирования финансовых услуг не менее 2 (двух) лет и наличия стажа работы по направлению ПОД/ФТ не менее одного года
Условия:5-дневный режим работы, медицинская страховка, ежеквартальные премии, возможность профессионального развития и обучения, дружелюбный коллектив и комфортное рабочее окружение.
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).
Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).