AML менеджер / ПОД/ФТ специалист
Новая, перспективная компания, занимающаяся лицензированным обменом криптовалют ищет в свою команду AML менеджера (специалиста ПОД/ФТ)
Чем предстоит заниматься:
-
Проводить анализ и мониторинг операций с целью выявления сомнительных схем;
-
Выявлять операции с нарушениями при проведении валютных расчетов клиентами;
-
Проводить анализ документов на предмет наличия признаков сомнительных операций, а также обхода контрсанкций;
-
Осуществлять комплексную проверку деятельности корпоративных клиентов и физических лиц;
-
Работать совместно с другими подразделениями по вопросам ПОД/ФТ;
-
Проверять виртуальные криптовалютные кошельки через систему AML и делать заключение об операции.
Что мы ждем:
-
Опыт работы с ПОД/ФТ, запросом документов;
-
Знание Excel, Access на уровне продвинутого пользователя (сводные таблицы, ВПР, формулы, графики), работа с большими массивами данных и построение аналитических отчетов;
-
Знание принципов, условий и процедур по выявлению и предотвращению мошеннических операций, а также операций по отмыванию денежных средств и финансированию терроризма в электронных платежах – криптовалютные транзакции, транзакции с использованием банковских карт и электронных кошельков;
Что мы предлагаем:
-
Интереснейшие задачи и молодой коллектив без бюрократии;
-
Работа совместно с профессионалами крипто-рынка;
-
Официальное оформление;
-
Гибридный режим работы (дом/офис);
-
Офис в центре города Минск (ст.м. Немига);
-
Оклад по результатам собеседования.
Оставляйте свои отклики вместе с ожидаемой и желаемой заработной платой. Мы рады профессионалам!