Специалист отдела финансового мониторинга
-
Осуществлять текущий мониторинг банковских операций
-
Проводить анализ операций клиентов и банков-корреспондентов по различным перечням и спискам санкций
-
Выявлять и предотвращать возможные нарушения законодательства и политики банка
-
Систематически контролировать соблюдение требований перечней санкций и списков ограничений
-
Высшее образование
-
Знание законодательства в сфере ПОД/ФТ и ФРОМУ, нормативных актов Банка России и Росфинмониторинга
-
Опыт работы по данному направлению не менее 1-го года
-
В кандидате также важны:
-
Аналитические навыки
-
Умение работать с большим объемом информации
-
Ответственность
-
Место работы: Пенза, ул. Красная 104
-
График работы: полная занятость, 5/2, 08.30-17.30
-
Трудоустройство по ТК РФ
- Вознаграждение Размер вознаграждения обсуждается с кандидатом
- Социальный пакет
-
Профессиональное обучение и развитие
-
Спортивная жизнь и корпоративные мероприятия
-
Льготные условия кредитования