Ведущий комплаенс менеджер управления ПЛПД/ФТ/ФРОМУ

От 1 года до 3 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

Анализ финансовых транзакций на предмет подозрительной активности;
Идентификация и расследование подозрительных операций, связанных с ПЛПД/ФТ/ФРОМУ;
Использование программных инструментов для мониторинга операций и выявления потенциальных рисков;
Оценка рисков, связанных с клиентами, продуктами и услугами компаний;
Подготовка и предоставление отчетности по подозрительным операциям в компетентные органы.

Требования:

Глубокие знания в своей области, включая актуальное законодательство, нормативные акты;
Высокий уровень ответственности и ориентации на результат;
Внимание к деталям и аналитический склад ума;
Опыт анализа данных и подготовки отчетности;
Преимуществом будет наличие сертификатов или квалификаций (ACCA, CFA, PMP или другие профессиональные сертификаты).

Условия:

Работа в крупном, надежном и прогрессивном банке, №1 в рейтинге частных банков;
Достойную, конкурентную зарплату, учитывая ваши пожелания и опыт;
Все официально по ТК РУз, «белая» зарплата, отпуска (21 день по ТК РУз+7дней дополнительного отпуска);
Премирование к праздникам и единовременные выплаты за выполнение важных производственных заданий;
Материальную поддержку банка в сложных жизненных ситуациях;
Выгодную программу кредитования для сотрудников (проработавших в банке больше 1 года);
График работы 5/2;
Корпоративное обучение, как от внутреннего отдела обучения, так и от внешних провайдеров.

Вакансия опубликована: вчера, Ташкент

Похожие вакансии

Капиталбанк

Новая

От 1 года до 3 лет

UNITEL LLC

Новая

От 3 до 6 лет

Капиталбанк

0,0