Экономист
-
Администрирование Перечней ПОД/ФТ;
-
Выявление подозрительных клиентов по совпадению со списками, подготовка отчетности 5861-У (по замораживанию, квартальной сверке, о подозрительных операций, об операциях отказа в проведении операции и отказе в открытии счета);
-
Получение и подготовка ответов в рамках исполнения запросов Росфинмониторинга согласно 115-ФЗ и 600-П.
- Высшее экономическое/юридическое образование;
- Опыт работы не менее шести месяцев в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций;
-
Уверенный пользователь ПК, знание ЦФТ приветствуется;
-
Знание законодательства в части ПОД/ФТ/ФРОМУ, владение информацией в области проведения клиентских операций (физических и юридических лиц) в наличной и безналичной форме, идентификации клиентов.
- График: 5/2 08.00-17.00 или 09.00-18.00 (сб/вс-выходные);
- Формат работы смешанный (не менее 10 выходов в офис в месяц, остальные дни удаленно);
- Оформление по ТК РФ;
- Выплата заработной платы 2 раза в месяц;
- Забота о здоровье: ДМС включая стоматологию;
- Льготное кредитование.