Ведущий специалист ПОД/ФТ

Задачи:

• выявление подозрительных операций и деятельности клиентов (физических лиц), осуществление пост-контроля по квалификации необычных/подозрительных операций

• осуществление мероприятий по отказу в проведении операций, в заключении договора и расторжении, реабилитация

• формирование ответов на запросы Банка России, Росфинмониторинга и иных органов

• взаимодействие с подразделениями банка, участие в обеспечении реализации программы ПОД/ФТ

• участие в разработке бизнес-требований, с целью автоматизации процедур/отчетов в рамках ПОД/ФТ

• участие в поддержании актуальной базы методических и информационных материалов, консультирование сотрудников в рамках ПОД/ФТ, исполнение требований ПВК и иных внутренних документов банка

Наши ожидания:

• высшее экономическое/юридическое образование
• знание действующего законодательства и нормативных документов в рамках ПОД/ФТ
• опыт работы в сфере ПОД/ФТ
• знание АБС будет Вашим преимуществом

Наше предложение:

• работа в стабильной компании

• возможность развития профессиональных качеств

• амбициозные задачи и интересные проекты

• официальное трудоустройство по ТК РФ

• заработная плата (оклад + годовые премии)

• офис класса А в шаговой доступности от метро

• забота о здоровье: ДМС со стоматологией (после 1го месяца работы), ДМС для родственника со скидкой

• сервис круглосуточной психологической поддержки

• корпоративная программа скидок и привилегий от партнеров Почта Банк

При отклике в сопроводительном письме укажите, пожалуйста, уровень дохода, на который вы ориентируетесь.