Назад к списку вакансий АО Кубаньторгбанк

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

От 1 года до 3 лет

Полная занятость

Полный день

Описание вакансии

Обязанности:

участие в разработке, актуализации ПВК по ПОД/ФТ/ФРОМУ и иных внутренних документов Банка по вопросам ПОД/ФТ/ФРОМУ;
осуществление мониторинга операций клиентов на предмет выявления операций, подлежащих обязательному контролю, и необычных сделок;
осуществление контроля за своевременным выявлением и идентификацией выгодоприобретателей клиентов подразделениями Банка, отвечающими за выявление и идентификацию выгодоприобретателей;
осуществление контроля формирования и ведения анкет клиентов их представителей, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев, контроль своевременного обновления сведений, содержащиеся в анкетах;
осуществляет ежедневный контроль за размещением в Личном кабинете на портале Росфинмониторинга информации о включении организации или физического лица в Перечень экстремистов;
осуществление представления сведений в Уполномоченный орган об операциях клиентов, о бенефициарных владельцах клиентов и информации о движении средств по счетам (вкладам) клиентов в электронном виде в соответствии с требованиями Положения Банка России 600-П.

Требования:

опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее шести месяцев, а при отсутствии высшего образования - опыт работы в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма не менее одного года или опыт работы в подразделении кредитной организации, связанном с осуществлением банковских операций, не менее одного года;
высшее — в области экономики, финансов;
ОПЫТ РАБОТЫ В СФЕРЕ ПОД/ФТ ОБЯЗАТЕЛЕН.

Условия:

конкурентная заработная плата;
профессиональное обучение и развитие;
спортивная жизнь и корпоративные мероприятия.

Ключевые навыки

Внутренний контроль

Точность и внимательность к деталям

финансовый мониторинг

Вакансия опубликована: 28 ноября 2024, Краснодар

Похожие вакансии

Главный специалист по сопровождению кредитных операций

от 60 000 ₽

Новая

От 1 года до 3 лет

Обслуживать клиентов: работать со счетами, пластиковыми картами и денежными переводами. Продавать банковские и страховые продукты (кредитные продукты, карты, вклады).

ПСБ (ПАО «Промсвязьбанк»)

3,9 2 472 отзыва

Краснодар,

28 ноября 2024

Главный специалист отдела банковской отчетности (в банк)

40 000 - 40 000 ₽

Новая

От 1 года до 3 лет

ВНЕШФИНБАНК

3,2 4 отзыва

Краснодар,

28 ноября 2024

Что говорят сотрудники

Работаю больше 10 лет

5,0

Что нравится

близость к дому. отличный коллектив, замечательные руководители

Что можно улучшить

в улучшении нет необходимости, все замечательно. Работа выстроена на все 100%

АО Кубаньторгбанк

5,0

Очень хорошо

100%

Рекомендуют

Оценки по категориям

5,0

Условия труда

5,0

Коллектив

5,0

Руководство

5,0

Уровень дохода

5,0

Условия для отдыха

5,0

Возможности роста

Преимущества и льготы компании

Сотрудники чаще всего указывали следующие льготы и преимущества на основании 1 отзыва

100% Профессиональное обучение

100% Оплата мобильной связи

100% Своевременная оплата труда

100% Наличие кухни, места для обеда

100% Корпоративные мероприятия

100% Оплата больничного

100% Система наставничества

100% Место для парковки

Похожие вакансии

Ведущий специалист отдела сопровождения кредитных продуктов

от 94 000 ₽

Новая

От 1 года до 3 лет

Старший специалист Отдела сопровождения розничного бизнеса

от 55 000 ₽

Новая

От 1 года до 3 лет

Ведущий/Главный специалист сектора/отдела по операционной работе

Новая

От 1 года до 3 лет

Ведущий специалист по операционной поддержке сотрудников Банка (розничный бизнес)

от 80 000 ₽

Новая

От 3 до 6 лет

Специалист кредитного отдела

Новая

От 1 года до 3 лет

Ведущий специалист отдела финансового мониторинга

Начальник отдела по работе с персоналом